底层公链_虚拟货币市值排名_方案

时间:2021-09-08 15:55编辑:普光区块链来源:普光区块链当前位置:主页 > 数字交易平台 >

底层公链_虚拟货币市值排名_方案

美国刚刚透露,查获了超过200万美元的比特币,据说是用来通过社交媒体资助恐怖组织的。恰逢这一情况,司法部对那些试图使用加密货币作为犯罪活动一部分的人发出了威慑。

司法部助理司法部长警告说,美国政府,特别是美国国税局,已经开发出跟踪区块链交易并将其与交易来源联系起来的工具。

今天,美国政府披露了一项多机构调查的结果,涉及比特币等加密货币被用于资助恐怖组织。

从300多个涉嫌与此案有关的钱包中查获了近200万美元的比特币和"其他加密货币"。

根据报告,据称与恐怖组织有牵连的一个网站和数个脸书网页也被查获。约翰·德默斯说,这些网站和网页被用来筹集资金,直接用于支持哈马斯、基地组织和伊斯兰国等邪恶组织,司法部国家安全司助理总检察长说,

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"通过在社交媒体上提高加密货币,这些恐怖分子试图将恐怖融资带入当今时代。但这些行动表明,执法部门仍然领先于他们一步,"德默斯代表几家机构在接受记者电话采访时说。

但这些高度协调的机构怎么能像德默斯说的那样轻易留下来,"领先一步?"

助理司法部AG声称,美国政府与美国国税局合作,开发了跟踪区块链交易回到源用户的工具。或者他们是这么说的。

然而,有证据表明,有300多个钱包地址不知何故被认定与犯罪有关。美国政府也将这些名字列入了黑名单,这样这些人就很难在交易所兑现加密货币并将资金汇往他们的金融机构。

但美国政府有工具追踪区块链交易的想法超出了有动机的犯罪活动。如果美国国税局决定对这些工具进行测试,那些误报预扣税的加密投资者和交易员可能很快就会有一些解释要做。

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而且他们很可能会。美国国税局一直在考虑与Coinbase、ChainAnalysis和其他区块链分析公司签约,并从那时起开发了自己的工具,或从这些公司获得了一些许可证。

美国国税局今年还增加了一个关于美国纳税申报表的问题,特别是询问个人是否持有比特币或其他加密货币等虚拟货币。那些勾选"是"的人,最终可能会被调查他们的区块链交易。

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